Манджукови прехвърлят фирми със задължения, за да не плащат данъци, научи ексклузивно RNS.

Евгения Манджукова прехвърля през 2016 г. фирмата си „Глаза Бг“ ЕООД. Новият собственик е Веселин Генов. Година по-късно той я прехвърля на Здравко Янакиев. Последният е от варненското село Тръстиково и е собственик на десетки фирми.

1 2 3

Междувременно „Глаза Бг“ ЕООД е свързана с кредита към Първа инвестиционна банка. По него Манджукови представят неистински удостоверения от НАП за липса за задължения. Реално прехвърлянето се осъществява по времето, в което фирмата има кредитно задължение.

В същия период през 2016 г. дъщерята на Евгения – Моника Манджукова, се опитва да прехвърли „Глаза“ ООД незаконно. Въпреки, че над дружествения дял има запор от НАП, тя заверява пред нотариус договор за прехвърлянето. Сделката се проваля, след като Търговският регистър отказва да я узакони.

4

След неуспешната операция Моника напуска фирмата като управител и на нейно място само като управител става Веселин Генов. Междувременно задълженията на „Глаза“ ООД надхвърлят 100 000 лв.

През август 2017 г., година по-късно, Моника прави втори опит незаконно да прехвърли фирмата. Логично отново получава отказ.

5 6

Тази фирма „Глаза“ ООД също е участник в кредита от Първа инвестиционна банка, който е получен със същите фалшиви документи.

Заради неспазване нормите на данъчното законодателство, фирмата на Евгения Манджукова – „Джи Би корпорейшън“ ЕООД е служебно дерегистрирана по ДДС преди месец. Това сочат проверки в регистрите на НАП. По тази причина собственичката трябва да плати ДДС на апортираните в дружеството имоти. В случай, че не го направи НАП ще премине към принудително събиране на дължимите суми.

На ход е прокуратурата.

RNS