Прокуратурата във Варна предаде на съд трима мъже, участвали в престъпна схема за укриване на данъци, неправомерно теглене на ДДС и пране на пари, информира пресцентърът на държавното обвинение.
Красен Ж., Кирил Ж. и Теодор А. ще отговарят пред съда за неплатени данъци в особено големи размери. За целта обвиняемите са подавали неверни декларации в НАП и са приспадали ДДС при изкупуване на зърно.
Според разследващите Кирил Ж. на няколко пъти е укрил данъци в размер на 826 577 лева. Красен Ж. дължи към държавния бюджет 281 909 лева, а Теодор А., който действал като пълномощник на фирмата на брат си в изкупуването на зърно – сумата в размер на близо 104 000 лева.
И тримата се занимавали с изкупуване на зърно от нерегистрирани по ДДС земеделски производители.
Фирмата на брата на Теодор А. била сред доставчиците на зърно за един от най-големите световни търговци. Малко преди зърновозите да влязат в пристанището за разтоварване, първоначално издадените товарителници били подменяни. В тях се вписвали различни пунктове за товарене и различни изпращачи на регистрирани по ДДС търговци с цел теглене на данъка.
Красен Ж. и Кирил Ж. ще отговарят пред съда и за пране на пари, придобити от престъпна дейност – укриване на данъци и неправомерно теглен ДДС. Сумите са теглени от две банки чрез подставени лица, а дружествата, чрез които се е изкупувало зърно в престъпната схема, били регистрирани на наркозависими или психично болни хора, някои от които дори с наложени ограничителни мерки.
Предстои делото срещу тримата да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.
СНИМКА Darik News
RNS
